Suprema Corte definirá posible investigación a Salinas Pliego por evasión y lavado
La Corte analiza si la UIF puede investigar a Ricardo Salinas Pliego por posibles casos de evasión fiscal y lavado de dinero
MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza un proyecto que podría permitir a la Unidad de Inteligencia Financiera continuar con la revisión de información financiera del empresario Ricardo Salinas Pliego, en el contexto de investigaciones relacionadas con posibles esquemas de evasión fiscal y manejo de recursos en estructuras financieras internacionales, tras su mención en los llamados Pandora Papers.
El empresario promovió un amparo para evitar que las autoridades accedieran a su información bancaria, argumentando que esta revisión vulneraba sus derechos. Sin embargo, el proyecto que discutirá la Corte plantea desechar ese recurso al considerar que la solicitud de datos no representa una afectación directa, ya que no implica sanciones, congelamiento de cuentas ni acusaciones formales en su contra, sino únicamente una fase inicial de verificación.
hasta ahora no existe una acusación penal directa, sino una revisión preventiva de sus movimientos financieros para descartar posibles irregularidades. Este tipo de análisis forma parte de las facultades legales de la UIF para detectar operaciones que pudieran estar relacionadas con delitos financieros.
De aprobarse el proyecto, la UIF podrá continuar revisando la información financiera del empresario, lo que podría derivar, en caso de encontrar inconsistencias, en investigaciones más profundas o posibles acciones legales. En caso contrario, el proceso no tendría consecuencias. La resolución de la Corte será clave para definir el alcance de estas revisiones y su impacto en casos similares.
