La pesquisa busca establecer cómo operó la AFA en Estados Unidos y de qué manera canalizó cientos de millones de dólares a través del sistema financiero de ese país. Las autoridades estadounidenses analizan si parte de esas operaciones pudo configurar delitos bajo jurisdicción federal, entre ellos lavado de activos y fraude mediante el sistema bancario.
La AFA es presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, y los investigadores buscan testigos con conocimiento directo de lo ocurrido durante su gestión y la de Pablo Toviggino al frente del organismo.
Uno de los puntos centrales de la investigación es el papel de TourProdEnter LLC, empresa del productor teatral Javier Faroni, que administró el cobro de contratos comerciales de la AFA en el exterior. Según la documentación revisada por La Nación, esa firma habría manejado al menos 260 millones de dólares correspondientes a ingresos internacionales de la asociación.
Los fiscales también buscan reconstruir el recorrido de fondos administrados por Faroni y su esposa, Erica Gillette, mediante cuentas abiertas en Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank.
De acuerdo con los registros bancarios analizados por el medio argentino, solo una parte de esos recursos puede vincularse directamente con gastos operativos identificables de la AFA, mientras que otros 57 millones de dólares habrían sido distribuidos entre sociedades y beneficiarios cuya justificación económica no surge de la documentación revisada.
Entre las transferencias mencionadas figuran pagos a sociedades vinculadas con Pablo Toviggino y su familia, así como operaciones hacia empresas sin contraprestación identificable.
La investigación preliminar en Estados Unidos comenzó a gestarse durante 2025 y está a cargo de al menos tres fiscales federales: Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, radicados en Washington D.C. y el distrito Sur de Florida.
Hasta el cierre de la publicación original, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no había respondido a una consulta formal sobre el estado de la pesquisa.
Tomás Regalado, identificado como “embajador” de la AFA para América del Norte, reclamó respeto a la presunción de inocencia y afirmó que las medidas de investigación no determinan por sí solas responsabilidad ni culpabilidad.
