CDMX.- La Unidad de Inteligencia Financiera informó que, en coordinación con autoridades de Estados Unidos, fueron bloqueadas personas y empresas presuntamente relacionadas con una red financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación. La medida forma parte de las acciones bilaterales para impedir que estructuras criminales utilicen el sistema financiero para mover recursos de origen ilícito.
De acuerdo con el comunicado de Hacienda, la OFAC, oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designó a 55 sujetos, entre ellos 39 personas físicas y 16 empresas, señalados por presuntos vínculos con actividades financieras del CJNG. A partir de esa designación internacional, la UIF también los incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas en México.
La autoridad mexicana explicó que, tras revisar información financiera, fiscal y corporativa, detectó movimientos que levantaron alertas, como operaciones en efectivo, compra de vehículos de lujo, joyas e inmuebles, transferencias internacionales, uso intensivo de tarjetas y operaciones con activos virtuales. También se encontraron posibles diferencias entre los ingresos reportados ante el SAT y los recursos observados en el sistema financiero.
Además de los 55 sujetos señalados por Estados Unidos, la UIF agregó a la lista de bloqueo a ocho personas y empresas más presuntamente vinculadas con la misma estructura financiera. También presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la posible comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Con esta acción, México y Estados Unidos buscan cortar una parte clave de las organizaciones criminales: el dinero. Más allá de los operativos en campo, el objetivo es impedir que estas redes compren bienes, muevan recursos, usen empresas fachada o ingresen dinero al sistema financiero para sostener sus actividades delictivas.
